Operação mira sonegação em supermercados de MG
Uma operação policial em Minas Gerais tem como alvo um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo redes de supermercados no estado. A investig
Uma operação policial em Minas Gerais tem como alvo um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo redes de supermercados no estado. A investigação apura a participação de empresários do setor em práticas ilegais que teriam causado prejuízo aos cofres públicos.
As autoridades cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, incluindo sedes de empresas e residências. A ação busca coletar documentos e outros materiais que possam comprovar o esquema de fraude.
Segundo as investigações, o grupo suspeito utilizava empresas de fachada para movimentar dinheiro de origem ilícita. A lavagem de dinheiro ocorreria por meio de operações comerciais simuladas, o que dificultava o rastreamento dos valores pelos órgãos de controle.
A sonegação fiscal seria feita com a subnotificação de vendas e a omissão de receitas. Com isso, os supermercados alvos da operação teriam deixado de recolher impostos estaduais e federais, como ICMS e contribuições sociais.
O esquema teria funcionado por anos, acumulando um montante milionário em tributos não pagos. A operação desta semana é resultado de um trabalho conjunto entre o Ministério Público, a Receita Estadual e outras forças de segurança, que monitoravam as movimentações suspeitas há meses.
Os nomes dos envolvidos e das empresas não foram divulgados oficialmente até o momento. A Justiça de Minas Gerais autorizou as medidas cautelares após analisar as provas colhidas na fase de investigação. Os investigados poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.
A operação desta semana reforça o trabalho de fiscalização sobre o setor supermercadista no estado. Nos últimos anos, outras ações semelhantes foram deflagradas em diferentes regiões de Minas Gerais, resultando em prisões e na recuperação de valores desviados. A expectativa das autoridades é que o aprofundamento das investigações revele a participação de mais pessoas no esquema.
